公司治理概要

四、董事简历及其履职情况(2019年4月22日更新)
王思东先生:

王思东,非执行董事,自2018年8月起出任本公司董事。王先生毕业于山东大学,高级经济师。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长、总经理,兼任太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。王先生曾任中国人寿保险(集团)公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理、中国人寿保险(集团)副总裁等职务,并曾在中国对外贸易经济合作部(现为商务部)、新华社香港分社(现为香港中联办)、香港中国企业协会等单位任职。

自担任本公司董事以来,王先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设提名薪酬委员会、风险管理委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

任生俊先生:

任生俊,董事长。2018年10月至今出任本公司董事长,2016年4月至今担任本公司非执行董事。任先生毕业于中央财经大学,经济学硕士,高级会计师。任先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任太平资产管理有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事。任先生曾任中国进出口银行行务委员、计划财务部总经理(正局级)、上海分行行长、深圳分行行长,曾在中国进出口银行信贷管理部、信贷业务部、项目评审部,国家财政部工业交通司任职。

自担任本公司董事以来,任先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设提名薪酬委员会、审计委员会、发展规划委员会、投资决策委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

洪波先生:

洪波,非执行董事,2017年1月出任本公司董事。洪先生毕业于上海交通大学,工学博士。洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任中国太平保险(香港)有限公司董事长、太平再保险有限公司董事长、太平金融控股有限公司董事长、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事长、中国太平保险(澳门)股份有限公司董事长、中国太平保险(英国)有限公司董事长、中国太平保险(新加坡)有限公司董事长、中国太平保险服务(日本)有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。洪先生曾任天安财产保险股份有限公司总经理、董事长,执行董事,中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部总经理等职务。

自担任本公司董事以来,洪先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设提名薪酬委员会、发展规划委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

肖星先生:

肖星,非执行董事,2018年10月起出任本公司董事。肖先生毕业于上海大学,法学博士。肖先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任太平财产保险有限公司董事长、太平金融服务有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。肖先生曾任太平资产管理有限公司董事、总经理,中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理,中国人寿保险(海外)股份有限公司监事长兼香港分公司副总经理,中国人寿信托有限公司董事长,共青团上海市委权益部部长等职务。

自担任本公司董事以来,肖先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设风险管理委员会、投资决策委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

焦艳军先生:

焦艳军,非执行董事,2015年12月出任本公司董事。焦先生毕业于北京农业工程大学,并于2009年1月获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。焦先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司总经理助理,兼任太平投资控股有限公司董事长、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事、太平养老产业管理有限公司执行董事。焦先生曾任吉林省金融工作办公室党组书记(正厅长级),党组成员、副主任,中国证券监督管理委员会基金监管部监管三处处长等职务,曾在中国证券监督管理委员会办公厅、培训中心、中国技术进出口总公司任职。

自担任本公司董事以来,焦先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设风险管理委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

陈默先生:

陈默,非执行董事,2015年12月出任本公司董事。陈先生毕业于四川财经学院,经济学学士,并于2009年6月获澳大利亚南澳大利亚大学工商管理硕士学位,高级经济师。陈先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司稽核总监、审计责任人,中国太平保险控股有限公司稽核总监,兼任太平人寿保险有限公司监事会主席、太平财产保险有限公司董事、太平金融稽核服务(深圳)有限公司执行董事、太平金融控股有限公司董事、中国太平保险(澳门)股份有限公司监事会主席,中国太平保险服务(日本)有限公司监事。陈先生曾任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团(香港)有限公司常务董事、太平财产保险有限公司副总经理、中国保险监督管理委员会监察局副局长、监察室主任等职务。

自担任本公司董事以来,陈先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设审计委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司经营管理、业务发展和合规经营,为公司发展提供建设性的意见和建议,维护公司及股东合法权益。

张若晗先生:

张若晗,非执行董事。2017年7月至今出任本公司董事。张先生毕业于Giordano Dell'Amore Foundation、中央财政金融学院,银行与金融学硕士。张先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司董事会秘书,中国太平保险控股有限公司财务总监、公司秘书。兼任太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事、太平投资控股有限公司董事、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事。张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司财务会计部总经理、董事会办公室总经理、财政部金融司副司长级干部、金融四处处长、金融三处处长、综合处处长等职务。

自担任本公司董事以来,张先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司经营管理、业务发展和合规经营,为公司发展提供建设性的意见和建议,维护公司及股东合法权益。

彭毅先生:

彭毅,执行董事,2015年10月至今出任本公司董事。彭先生毕业于江苏工学院(现江苏大学),获工学学士学位,高级经济师。彭先生现任本公司总经理。彭先生曾任本公司主要负责人、副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司总经理、副总经理,中国农业发展银行江西省分行客户二处处长、宜春市分行行长、景德镇市分行行长、江西省分行资金计划处处长等职务。

自担任本公司董事以来,彭先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设投资决策委员会和发展规划委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行各项职责。严格贯彻执行董事会的各项决议,有效发挥决策和管理作用,关注公司业务发展、合规经营和成本控制,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

备注:

张惠萍女士待中国银行保险监督管理委员会董事任职资格批复后履职。

五、监事简历及其履职情况(2018年6月13日更新)
陈兰芳女士:

陈兰芳,2018年6月至今出任本公司监事长。陈女士毕业于北京联合大学文法学院法学专业,获法学学士学位。曾任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司) 法律合规部总经理、风险管理及合规部副总经理、中国农业发展银行法律与内控合规部副总经理、法律合规部副总经理、非诉事务处处长等职。现任太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)法律服务中心副主任。

自担任本公司监事以来,陈女士依法行使监事长职权,积极参加监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、合规经营及风险管控,维护公司及股东的合法权益。

李宏先生:

李宏,一般监事,2012年7月至今出任本公司监事。李先生毕业于中央广播电视大学,获金融学学士学位。李先生现任太平资产管理有限公司副总经理。李先生曾任上海证券有限公司证券投资总部总经理等职务。

自担任本公司监事以来,李先生依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、合规经营及风险管控,维护公司及股东的合法权益。

许昕先生:

许昕,职工监事,2017年4月至今出任本公司监事。许先生毕业于武汉大学经济系经济学专业,大学本科学历。曾任中国建设银行贵州省分行国际业务部信贷部副经理、城北支行信贷部经理、省分行营业部信贷管理处处长、信贷经营处处长,湘财证券有限责任公司客户资产管理总部产品经理、华宝信托有限公司企业年金中心高级经理。2007年9月加盟我司,先后担任总公司受托管理部业务总监、助理总经理,养老金管理中心副总经理、总经理,企划部总经理,战略发展部总经理。从2016年6月起任总公司人力资源部总经理。

自担任本公司监事以来,许先生依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、合规经营及风险管控,维护公司及股东的合法权益。

六、高级管理人员简历、职责及其履职情况(2018年9月17日更新)
彭毅先生:

彭毅,2015年10月至今出任本公司总经理,主持公司全面工作,主管办公室(党委办公室)、人力资源部(党委组织部)。彭先生毕业于江苏工学院(现江苏大学),获工学学士学位,高级经济师。彭先生曾任本公司主要负责人、副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司总经理、副总经理,中国农业发展银行江西省分行客户二处处长、宜春市分行行长、景德镇市分行行长、江西省分行资金计划处处长等职务。

任职以来,彭先生凭借其丰富的银行保险管理经验,致力于公司战略执行能力、核心竞争能力和公司治理能力建设,在参与、制定公司中长期发展规划、不断完善公司专业化运行机制、提升公司业务发展、经营管理和队伍建设水平等方面做出了重大贡献。

徐锋先生:

徐锋,2018年8月至今出任本公司副总经理,分管养老金业务中心、战略客户部、党群工作部,兼任总公司机关党委书记。徐先生毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业,研究生学历,获管理学硕士学位。徐先生曾任中国太平保险集团有限责任公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)、副总经理(副部长),中共中央组织部干部五局三处调研员、副处长、干部五局二处调研员、副处长,国家经贸委人事司机关干部处副处长,共青团中央直属机关党委主任科员等职务。

任职以来,徐先生凭借其丰富的组织管理经验,积极推动并完善公司养老金条线的管理制度、业务规则与工作流程,深入调研国家在企业年金、职业年金及个人养老保障领域的政策导向和实际需求,在推动公司养老金业务发展方面做出了重要贡献。

汪琪华女士:

汪琪华,2004年12月至今出任本公司副总经理,2004年12月-2017年1月兼任财务总监,2009年6月起至今兼任董事会秘书,分管董事会办公室、企划部创新部。汪女士毕业于澳洲梅铎大学,获工商管理硕士学位,高级会计师。汪女士曾任职于中保集团证券控股有限公司董事、副总经理,中国人民保险公司上海分公司计财部副总经理等职务,具有在国内和香港国际资本市场30多年丰富的财务管理、保险、证券投资经验。

任职以来,汪女士凭借其丰富的管理经验积极参与公司董事会、战略规划、经营分析、机构建设、全面预算及行政管理相关工作,协助股东、董事及监事行使权利、履行职责,推动落实公司公开信息披露和日常投资者关系管理等相关工作,在优化成本管控、推动完善公司治理结构、健全财务内控制度、加强财务能力建设及提升战略规划经营分析等方面做出了重要贡献。

吴金发先生:

吴金发,2014年5月至今出任本公司副总经理,分管运营支持部,分管人力资源部培训工作。吴先生毕业于上海交通大学上海高级金融学院,获高级管理人员工商管理硕士学位。吴先生曾任本公司市场总监、上海分公司总经理,太平人寿保险有限公司上海分公司助理总经理等职务。

任职以来,吴先生凭借其丰富的业务管理经验,积极推动公司销售队伍建设及各项业务指标稳定增长,参与制定公司核心业务系统长期发展规划,同时在计划指标达成、拓展客户资源、优化成本管理、推动业务系统建设、强化员工队伍培训等方面做出了重要贡献。

杨维利先生:

杨维利,2016年7月至今出任公司副总经理,分管养老金管理部。杨先生毕业于中共吉林省委党校,获党政管理专业大学学历。杨先生曾任本公司市场总监、东北中心兼辽宁分公司总经理、太平人寿沈阳分公司助理总经理、新华人寿辽宁分公司总经理助理等职务。

任职以来,杨先生凭借其丰富的业务管理经验,积极推动并完善公司客户服务业务规则、管理制度与工作流程,同时在推动公司银行渠道业务开拓与发展、计划指标达成、拓展客户资源等方面做出了重要贡献。

江银潮先生:

江银潮,2018年12月至今出任本公司副总经理,分管监察部(巡察办),分管风险管理及合规部投资风控工作。江先生毕业于北京矿冶研究总院冶金化学分析专业,研究生学历,获工学硕士学位。江先生曾任太平养老产业管理有限公司副总经理,渤海银行总行党委巡视一组组长、风险管理条线风险管理巡视员、资讯科技部总经理、党群工作部主任、董监事会办公室高级综合经理、成都分行行长,中国进出口银行信贷管理部综合管理处、出口信贷管理处副处长,买方信贷部买方信贷处、综合处处长助理等职务。

任职以来,江先生凭借其丰富的党建及金融工作经验,积极推进纪检监察工作,着力强化投资风险防控,为提高公司纪检监察和投资风控水平做出了重要贡献。

邢茂华先生:

邢茂华,2014年8月至今出任本公司助理总经理,分管职业年金部,协管企划创新部。邢先生毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)保险系国际保险专业,获经济学学士学位,系经济师、澳新保险学会会员、中央财经大学银行业研究中心客座研究员、中央财经大学保险学院、对外经贸大学保险学院客座教授。邢先生曾任本公司市场总监、战略客户部总经理、北方中心兼北京分公司总经理、综合管理部助理总经理(主持工作),太平保险有限公司稽核部高级经理、黑龙江保监局办公室处长助理、中国人民保险公司哈尔滨分公司国际部国际货运险科副科长等职务。

任职以来,邢先生凭借其丰富的业务管理经验,积极推动并完善公司投资业务规则、管理制度与工作流程,同时在推动公司战略渠道业务的开拓与发展,在计划指标达成、拓展客户资源等方面做出了重要贡献。

齐美祝先生:

齐美祝,2015年6月至今出任本公司总精算师,2017年1月起兼任财务负责人,分管财务部、产品精算部。齐先生毕业于上海交通大学工商管理专业,研究生学历,获工商管理硕士学位,具有北美准精算师、中国精算师资格。齐先生曾任陆家嘴国泰人寿总精算师、企划部总经理,中国太平洋人寿保险公司产品开发部产品管理处处长、团体业务部市场开发处处长等职务。

任职以来,齐先生凭借丰富的精算领域工作经验,积极参与制定保险产品开发策略,评估各项准备金及相关负债,参与预算管理和偿付能力管理,在公司精算管理、财务管理方面做出了重要贡献。

何静女士:

何静,2010年7月至今出任本公司合规负责人,2015年4月起兼任首席风险官,分管风险管理及合规部,协管党群工作部群团工作。何女士毕业于西南财经大学保险专业,获上海财经大学工商管理硕士学位。何女士曾任本公司团险管理中心总经理、团体运营部总经理,太平人寿保险有限公司团体运营部总经理、副总经理、助理总经理,平安人寿深圳分公司首席核保人等职务。

任职以来,何女士积极推动开展公司合规、内控及风险管理体系建设、业务品质管控等工作,“偿二代”下全面风险管理体系得以有效运行,为公司业务“快发展”和经营管理上层次打下了坚实的基础。同时积极推动公司工会和团委建设,在深入落实党的群团工作、青年骨干队伍建设、丰富员工业余生活、提高公司凝聚力等方面做出重要贡献。

单友明先生:

单友明,2016年9月至今出任本公司市场总监,分管团险管理部和健康保险部。单先生毕业于中共江苏省委党校世界经济专业,研究生学历,助理会计师。单先生曾任太平养老北方中心兼北京分公司总经理、华东中心兼江苏分公司总经理,太平人寿江苏分公司副总经理、平安保险无锡中心支公司副总经理、平安保险南通中心支公司总经理助理、平安保险江苏分公司客户服务部副经理、平安保险淮阴支公司(寿险)负责人、平安保险淮阴支公司财务部经理等职务。

任职以来,单先生凭借其丰富的业务推动与机构管理经验,在团队建设、业务品质与管理能力提升等方面为公司业务健康持续发展做出了重要贡献。

许吉清先生:

许吉清,2016年9月至今任太平养老市场总监,分管团险业务中心,协管办公室(党委办公室)。许先生毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)保险系国际保险专业,获经济学学士学位。曾任太平养老上海分公司总经理、太平养老营销中心总经理、江西分公司总经理、华中中心江西业务总部总经理,平安人寿北区事业部督导、江西分公司银保部经理、上饶中心支公司总经理、平安保险团体业务部督导,中国工商银行上饶分行信托公司投资部经理、横峰支行信贷员等职务。

任职以来,许先生凭借其丰富的业务推动与机构管理经验,在团队建设、机构业务品质与管理能力提升等方面为公司业务健康持续发展做出了重要贡献。

何承利先生:

何承利,2018年1月至今出任本公司审计责任人。现任太平金融稽核服务(深圳)有限公司党委委员、副总经理。何先生毕业于中国人民大学农业经济系农业企业管理专业,研究生学历,经济学硕士。曾任中国太平保险集团运营支持部总经理,战略管理部总经理、副总经理。

任职以来,何承利先生积极推动公司内部审计及风险管理工作的开展,及时了解公司稽核工作需求,协调安排公司相关部门予以落实,促进了公司有效防范经营风险。

备注:

陈武先生拟任我司副总经理,待中国银行保险监督管理委员会副总经理任职资格批复后履职。

七、公司部门设置情况(2019年8月26日更新)