公司治理概要
一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

本公司实际控制人为中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)。财政部持有中国太平保险集团有限责任公司90%股权。中国太平保险集团有限责任公司共持有中国太平保险控股有限公司59.64%的股权。中国太平保险控股有限公司及全资子公司龙璧工业区管理(深圳)有限公司共持有本公司100%股权,为本公司控股股东。

二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况(2016年9月14日更新)

股东名​称 出资额(人民币万元) 出资(股权)比例(%) 股份数量
中国太平保险控股有限公司 299,970 99.99% 2,999,700,000
龙璧工业区管理(深圳)有限公司 30 0.01% 300,000
合计 300,000 100% 3,000,000,000

四、董事简历及其履职情况(2020年9月更新)
  • 王思东先生:

    王思东,非执行董事,自2018年8月起出任本公司董事。王先生毕业于山东大学,文学学士,高级经济师。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长、总经理,兼任太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。曾任中国人寿保险(集团)副总裁、中国人寿保险(集团)公司办公室主任、中国人寿股改办副主任、中国人寿浙江省分公司副总经理等职务,并曾在中国对外贸易经济合作部(现为商务部)、新华社香港分社(现为香港中联办)、香港中国企业协会等单位任职。

    自担任本公司董事以来,王先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设提名薪酬委员会、风险管理委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

  • 洪波先生:

    洪波,非执行董事,2017年1月出任本公司董事。洪先生毕业于上海交通大学,工学博士。洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任中国太平保险(香港)有限公司董事长、太平再保险有限公司董事长、太平金融控股有限公司董事长、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事长、中国太平保险(澳门)股份有限公司董事长、中国太平保险(英国)有限公司董事长、中国太平保险(新加坡)有限公司董事长、中国太平保险服务(日本)有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。曾任天安财产保险股份有限公司总经理、董事长,执行董事,中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部总经理等职务。

    自担任本公司董事以来,洪先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设提名薪酬委员会、发展规划委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

  • 肖星先生:

    肖星,非执行董事,2018年10月起出任本公司董事。肖先生毕业于上海大学,法学博士。肖先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任太平财产保险有限公司董事长、太平金融服务有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。曾任太平资产管理有限公司董事、总经理,中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理,中国人寿保险(海外)股份有限公司监事长兼香港分公司副总经理,中国人寿信托有限公司董事长,共青团上海市委权益部部长等职务。

    自担任本公司董事以来,肖先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设风险管理委员会、投资决策委员会的相关工作。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司业务发展和风险管理,为公司发展提供专业性的意见和建议,维护公司及股东的合法权益。

  • 张若晗先生:

    张若晗,非执行董事,2017年7月至今出任本公司董事。张先生毕业于Giordano Dell'Amore Foundation、中央财政金融学院,银行与金融学硕士。张先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司董事会秘书,中国太平保险控股有限公司财务总监、公司秘书。兼任太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事、太平投资控股有限公司董事、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事。曾任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司财务会计部总经理、董事会办公室总经理、财政部金融司副司长级干部、金融四处处长、金融三处处长、综合处处长等职务。

    自担任本公司董事以来,张先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格按照国家法律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行董事职责。关注公司经营管理、业务发展和合规经营,为公司发展提供建设性的意见和建议,维护公司及股东合法权益。

  • 彭毅先生:

    彭毅,执行董事,2015年10月至今出任本公司董事。彭先生毕业于江苏大学,工学学士,高级经济师。彭先生现任本公司总经理。曾任本公司主要负责人、副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司总经理、副总经理,中国农业发展银行江西省分行客户二处处长、宜春市分行行长、景德镇市分行行长、江西省分行资金计划处处长等职务。

    自担任本公司董事以来,彭先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与董事会下设投资决策委员会和发展规划委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行各项职责。严格贯彻执行董事会的各项决议,有效发挥决策和管理作用,关注公司业务发展、合规经营和成本控制,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

  • 备注:

    拟任董事长李可东先生、拟任董事张惠萍女士待中国银行保险监督管理委员会董事任职资格批复后履职。

五、监事简历及其履职情况(2019年12月18日更新)
  • 黄丰俊先生:

    黄丰俊,一般监事,自2019年12月起出任本公司监事会主席。黄先生毕业于中山大学岭南学院,经济学博士,金融风险管理师(FRM)、注册企业法律顾问。黄先生现任中国太平保险集团有限责任公司风险合规部总经理兼信用评级中心主任、法律服务中心主任,兼任太平石化金融租赁有限责任公司董事、太平资产管理有限公司监事长,曾任中国太平保险集团有限责任公司风险管理部总经理,风险管理及合规部总经理、副总经理(主持工作)、副总经理,中国银行深圳福田管辖支行行长、党总支书记,中国银行深圳市分行四级专业审批人,中国银行深圳市分行消费信贷部副总经理等职务。

  • 李宏先生:

    李宏,一般监事,2012年7月至今出任本公司监事。李先生毕业于中央广播电视大学,金融学学士。李先生现任太平资产管理有限公司副总经理,曾任上海证券有限公司证券投资总部总经理等职务。

    自担任本公司监事以来,李先生依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、合规经营及风险管控,维护公司及股东的合法权益。

  • 许昕先生:

    许昕,职工监事,2017年4月至今出任本公司监事。许先生毕业于武汉大学,经济学学士。曾任中国建设银行贵州省分行国际业务部信贷部副经理、城北支行信贷部经理、省分行营业部信贷管理处处长、信贷经营处处长,湘财证券有限责任公司客户资产管理总部产品经理、华宝信托有限公司企业年金中心高级经理。2007年9月加盟我司,先后担任总公司受托管理部业务总监、助理总经理,养老金管理中心副总经理、总经理,企划部总经理,战略发展部总经理。从2016年6月起任总公司人力资源部总经理。

    自担任本公司监事以来,许先生依法行使监事职权,积极参加监事会会议,并列席每次的董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、合规经营及风险管控,维护公司及股东的合法权益。

六、高级管理人员简历、职责及其履职情况(2019年12月18日更新)
  • 彭毅先生:

    彭毅,2015年10月至今出任本公司总经理,主持公司全面工作,分管人力资源部(党委组织部)、财务会计部、职业年金事业中心。彭先生毕业于江苏大学,工学学士,高级经济师。曾任本公司主要负责人、副总经理,中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司总经理、副总经理,中国农业发展银行江西省分行客户二处处长、宜春市分行行长、景德镇市分行行长、江西省分行资金计划处处长等职务。

    任职以来,彭先生凭借其丰富的银行保险管理经验,致力于公司战略执行能力、核心竞争能力和公司治理能力建设,在参与、制定公司中长期发展规划、不断完善公司专业化运行机制、提升公司业务发展、经营管理和队伍建设水平等方面做出了重大贡献。

  • 徐锋先生:

    徐锋,2018年8月至今出任本公司副总经理,分管养老金事业中心、党群工作部,兼任总公司机关党委书记。徐先生毕业于哈尔滨工业大学,管理学硕士。曾任中国太平保险集团有限责任公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)、副总经理(副部长),中共中央组织部干部五局三处调研员、副处长、干部五局二处调研员、副处长,国家经贸委人事司机关干部处副处长,共青团中央直属机关党委主任科员等职务。

    任职以来,徐先生凭借其丰富的组织管理经验,积极推动并完善公司养老金条线的管理制度、业务规则与工作流程,深入调研国家在企业年金、职业年金及个人养老保障领域的政策导向和实际需求,在推动公司养老金业务发展方面做出了重要贡献。

  • 陈武先生:

    陈武,2019年3月出任本公司投资总监,2019年11月起任本公司副总经理、投资总监,分管办公室(党委办公室、董事会办公室)、投资事业中心。陈先生毕业于中国人民大学,经济学博士,高级经济师。曾任中国太平保险集团有限责任公司投资管理部总经理,中国农业发展银行北京市分行副行长、总行资金计划部副总经理、云南省分行行长助理,江西省景德镇市市长助理等职务。

    任职以来,陈先生重点加强投资策略研究,准确把握市场收益机会,资产管理规模稳步提升,公司投资业绩排名稳定位于市场中上游,积极参与公司董事会管理工作,协助股东、董事及监事行使权利、履行职责,在建立健全科学投资决策机制、优化资产配置、规范资金运用、防范投资风险、投研团队建设、优化公司治理及完善行政管理等方面做出了重要贡献。

  • 林喆先生:

    林喆,2020年6月至今出任本公司副总经理,分管保险事业中心、企划精算部。林先生毕业于上海轻工业高等专科学校,获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任太平科技保险股份有限公司总经理、太平养老保险股份有限公司副总经理、助理总经理、太平保险集团共享服务中心副总经理、太平人寿保险有限公司上海分公司总经理、副总经理等职务。

    任职以来,林先生凭借其丰富的行业经验和扎实的专业功底,积极完善公司保险业务体制机制,推动市场营销开拓、产品设计开发、运营管理服务等工作向前发展,指导并支持机构提升保险业务经营管理和队伍建设能力,不断强化公司战略规划和经营分析等工作,在推动公司保险业务发展和企划战略管理等方面做出了重要贡献。

  • 吴金发先生:

    吴金发,2014年5月至今出任本公司副总经理,2019年12月起兼任太平金融科技服务(上海)有限公司董事,分管科技运营部、风险管理及合规部,分管人力资源部培训工作。吴先生毕业于上海交通大学,工商管理硕士。曾任本公司市场总监、上海分公司总经理,太平人寿保险有限公司上海分公司助理总经理等职务。

    任职以来,吴先生凭借其丰富的业务管理经验,积极推动公司销售队伍建设及各项业务指标稳定增长,参与制定公司核心业务系统长期发展规划,同时在计划指标达成、拓展客户资源、优化成本管理、推动业务系统建设、强化员工队伍培训及完善风险防控体系建设等方面做出了重要贡献。

  • 齐美祝先生:

    齐美祝,2015年6月至今出任本公司总精算师,2017年1月起兼任财务负责人,协管企划精算部、财务会计部、保险事业中心。齐先生毕业于上海交通大学,工商管理硕士,具有北美精算师、中国精算师资格。曾任陆家嘴国泰人寿总精算师、企划部总经理,中国太平洋人寿保险公司产品开发部产品管理处处长、团体业务部市场开发处处长等职务。

    任职以来,齐先生凭借丰富的精算领域工作经验,积极参与制定保险产品开发策略,评估各项准备金及相关负债,参与预算、偿付能力、企划管理工作,在公司精算管理、财务管理、战略规划、经营分析等方面做出了重要贡献。

  • 何静女士:

    何静,2010年7月至今出任本公司合规负责人,2015年4月起兼任首席风险官,负责工会工作,协管风险管理及合规部、党群工作部群团工作。何女士毕业于西南财经大学保险专业,获上海财经大学工商管理硕士学位。曾任本公司团险管理中心总经理、团体运营部总经理,太平人寿保险有限公司团体运营部总经理、副总经理、助理总经理,平安人寿深圳分公司首席核保人等职务。

    任职以来,何女士积极推动开展公司合规、内控及风险管理体系建设、业务品质管控等工作,“偿二代”下全面风险管理体系得以有效运行,为公司业务“快发展”和经营管理上层次打下了坚实的基础。同时积极推动公司工会和团委建设,在深入落实党的群团工作、青年骨干队伍建设、丰富员工业余生活、提高公司凝聚力等方面做出重要贡献。

  • 单友明先生:

    单友明,2016年9月至今出任本公司市场总监,协管养老金事业中心。单先生毕业于中共江苏省委党校,研究生学历,助理会计师。曾任太平养老北方中心兼北京分公司总经理、华东中心兼江苏分公司总经理,太平人寿江苏分公司副总经理、平安保险无锡中心支公司副总经理、南通支公司总经理助理等职务。

    任职以来,单先生凭借其丰富的业务推动与机构管理经验,在团队建设、机构业务品质与管理能力提升及推动公司养老金业务发展等方面做出了重要贡献。

  • 许吉清先生:

    许吉清,2016年9月至今出任太平养老市场总监,协管职业年金事业中心。许先生毕业于中央财经大学,经济学学士。曾任太平养老上海分公司总经理、太平养老营销中心总经理、江西分公司总经理、华中中心江西业务总部总经理,平安人寿北区事业部督导、江西分公司银保部经理、上饶中心支公司总经理等职务。

    任职以来,许先生凭借其丰富的业务推动与机构管理经验,在团队建设、机构业务品质与管理能力提升及推动职业年金业务发展等方面做出了重要贡献。

  • 王胜江先生:

    王胜江,2020年5月至今兼任太平养老审计责任人,现任太平金融稽核服务(深圳)有限公司总经理。王先生毕业于四川大学工商管理专业。曾任太平人寿保险有限公司副总经理、合规负责人、市场总监,北京分公司总经理、福建分公司总经理、副总经理(主持工作),个人业务部副总经理、助理总经理等职务。

    任职以来,王胜江先生积极完善公司内部审计体系建设,有效落实监管及集团对于公司内部审计工作的各项要求,及时发现问题,推动整改落实,为防范公司经营风险,促进稳健发展做出了重要贡献。

七、公司部门设置情况(2019年8月26日更新)